Kongres AS : Bitcoin dan media sosial dimanfaatkan untuk kejahatan domestik

Post a Comment
Hi bro - Komite Jasa Keuangan (FSC) US telah mengangkat kekhawatiran tentang penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin untuk mendanai terorisme domestik di Amerika Serikat.


Bersumber dari Cointelegraph (16/01/20), Dalam dengar pendapat 15 Januari, Subkomite FSC tentang Keamanan Nasional, Pengembangan Internasional dan Kebijakan Moneter telah memeriksa bagaimana lembaga keuangan A.S. dapat memerangi terorisme domestik, ekstremisme, dan tindakan kebencian.

Berjudul "Ancaman Persisten dan Berkembang: Pemeriksaan Pendanaan Terorisme Domestik dan Ekstremisme," sidang tersebut menghadirkan lima saksi yang melaporkan berbagai metode penggalangan dana yang digunakan oleh para ekstremis domestik yang terorganisir. Khususnya, para pejabat dan eksekutif telah menguraikan crypto sebagai alat penggalangan dana penting untuk kejahatan kebencian, menekankan bahwa dana kriminal sering didistribusikan melalui platform media sosial populer seperti Facebook dan Telegram.

Jared Maples, Direktur Kantor Keamanan dan Kesiapsiagaan New Jersey, saksi pertama yang menangani masalah ini dalam persidangan, menekankan bahwa pihak berwenang A.S. harus memperhatikan penggunaan crypto dalam mendanai aksi-aksi ekstremisme domestik. 

Memperhatikan bahwa organisasi teroris asing telah menggunakan Telegram dan Facebook untuk meminta dana melalui Bitcoin (BTC), pejabat tersebut mendaftarkan sejumlah insiden yang melibatkan cryptocurrency.

Memproyeksikan bahwa para ekstremis domestik yang terorganisir akan terus mendanai kegiatan mereka melalui crypto bersama menjual barang-barang palsu, perdagangan narkoba dan senjata, penyelundupan rokok, Maples meminta Kongres untuk tidak mengabaikan industri sebagai sumber pendanaan kejahatan kebencian di AS:

"Kami tidak dapat mengabaikan peran cryptocurrency di masa depan dalam mendanai aksi-aksi ekstremisme domestik, baik di New Jersey maupun di seluruh Amerika Serikat."

Grup supremasi beralih ke Bitcoin karena mereka terputus dari pemroses pembayaran tradisional

Rena Miller, spesialis ekonomi keuangan di Layanan Penelitian Kongres, menunjukkan bahwa memerangi pembiayaan kelompok ekstremis di AS menimbulkan beberapa tantangan baru karena munculnya metode penggalangan dana online yang lebih baru.

Dalam hal ini, eksekutif mengutip sebuah studi tahun 2017 oleh Anti Defamation League (ADL) yang mengklaim bahwa kelompok-kelompok supremasi di AS cenderung terdesentralisasi daripada sangat terorganisir, sering mengandalkan kripto.

Karena penelitian ini juga menguraikan peran media sosial dan crypto untuk para ekstrimis domestik ini, Miller menyarankan agar pemerintah AS harus mengumpulkan dan menganalisis data keuangan secara lebih luas. Sebagai bagian dari upaya, otoritas harus memiliki akses ke data yang disediakan di media sosial dan pemroses pembayaran.  Dia berkata:

Isu lintas sektoral yang menjangkau berbagai bidang pengawasan kongres mungkin menjadi lebih penting; misalnya, akses ke data yang disediakan di situs media sosial dan platform pembayaran. "

Eksekutif ADL menekankan bahwa Bitcoin masih transparan meskipun terkenal dengan anonimitasnya

George Selim, wakil presiden senior program di Anti-Defamation League, menekankan bahwa transaksi pada blockchain Bitcoin masih transparan dan dapat dilacak meskipun memiliki karakter anonim. Dalam konteks ini, Selim menyebutkan Neonazi BTC Tracker, bot Twitter yang memposting informasi terkait dengan dompet Bitcoin tertentu yang teridentifikasi.

Secara khusus, Selim mencatat bahwa Stormfront, situs web supremasi kulit putih tertua dan terbesar di Internet, menerima sekitar $ 30.000 dalam Bitcoin sebelum Oktober 2017, sementara peretas supremasi kulit putih Andrew Auernheimer menerima lebih dari satu juta dolar dalam cryptocurrency.

Eksekutif itu menyimpulkan bahwa Kongres harus mendanai studi yang signifikan tentang bagaimana crypto digunakan dalam mendanai kejahatan rasial domestik.  

Selim juga menyarankan bahwa AS harus membuat kerangka kerja tertentu untuk platform terkait crypto yang mampu melacak transaksi online dan mencegah potensi eksploitasi layanan mereka. Dia mencatat:

Bentuk-bentuk baru produk dan layanan keuangan, termasuk cryptocurrency, harus ditangani. Analisis harus mencakup tantangan serta peluang yang melekat dalam produk dan layanan keuangan baru ini bagi mereka yang berupaya menghentikan pendanaan kebencian dan kekerasan. ”

Tidak semua sependapat dengan kongres

Sementara AS sedang berusaha untuk mengatasi semua kemungkinan celah pendanaan teroris dengan latar belakang meningkatnya terorisme domestik dan kejahatan rasial, beberapa ahli mengklaim bahwa crypto adalah “bentuk uang yang buruk” untuk teroris.

Kembali pada tahun 2018, Kongres A.S. menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok teroris yang berusaha mengumpulkan dana melalui crypto belum mencapai sukses besar. Demikian pula, nirlaba AS RAND Corporation mengatakan bahwa crypto tidak cocok untuk kebutuhan kelompok teroris.

Sementara itu, Uni Eropa baru-baru ini menegakkan undang-undang anti pencucian uang penting lainnya yang bertujuan untuk membawa lebih banyak transparansi pada transaksi keuangan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

Mulai berlaku pada 10 Januari, Arahan Anti Pencucian Uang ke-5 Uni Eropa tampaknya telah memaksa beberapa perusahaan crypto di Eropa untuk menutup bisnis mereka, sebagian karena persyaratan untuk mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang klien mereka.

Jangan lupa bagikan artikel ini :

Related Posts

Comments