Jualan Bitcoin, Pria ini Malah Dipenjara 2 Tahun ! - BONBITCOIN BLOG

Saturday, 13 April 2019

Jualan Bitcoin, Pria ini Malah Dipenjara 2 Tahun !


CRYPTO - Hi bro, belum lama ini Seorang pria Amerika berusia 22 tahun dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun karena menjual bitcoin, tepatnya, dia mendirikan seperti bursa jual beli (pertukaran) bitcoin tanpa izin pemerintah.


Dilansir dari The Verge, Jacob Burrell Campos, sudah ditahan oleh pihak berwajib AS sejak Agustus tahun lalu. Ia mengakui kesalahannya pada Oktober karena tak menerapkan perlindungan anti pencucian uang (AML), termasuk tak mengecek identitas pembeli/penjual bitcoin, ataupun memastikan dari mana uang tersebut berasal.

Intinya, kesalahan dari Burrell adalah tak mendaftarkan bisnisnya ke Financial Crimes Enforcement Network milik US Department of Treasury. Ia dipenjara dua tahun bukan karena menipu atau mencuri uang konsumennya, namun hanya karena tak mendaftarkan bisnis pertukaran bitcoinnya.

Namun jika melihat dari cara-cara bertransaksinya, aktivitas bisnis pertukaran bitcoin Burrell memang mencurigakan. Ia seringkali menggunakan aplikasi pengenkripsi untuk mengontak konsumennya.

Bahkan, dikabarkan bahwa nilai tukar yang ditawarkannya lebih tinggi 5% dari harga pasaran, dan ia menerima pembayaran melalui uang tunai, yang membuat bisnisnya itu menarik untuk aktivitas pencucian uang.

Namun dalam pembelaan Burrell, ia awalnya sudah mendaftarkan bisnisnya itu ke pihak berwajib. Namun kemudian akunnya itu diblokir karena banyaknya transaksi mencurigakan, yang membuatnya beralih ke Bitfinex, sebuah pertukaran bitcoin di Hong Kong yang juga tengah diinvestigasi oleh pemerintah AS, dia kemudian membuka bisnisnya sendiri pada 2016.

No comments:

Post a Comment

- Karena banyaknya Komentar / pertanyaan yang masuk, maka admin melakukan moderasi terlebih dahulu. Mohon bersabar kalau komentar / pertanyaan anda belum dibalas :)

- Pertanyaan yang terlalu susah bisa jadi penyebab pertanyaan tidak dijawab, karena admin cuma Newbie :D

- Jangan nyebar SPAM, atau komentar yang mengandung SARA.
.